Banca d’Italia - Ofelia Consulting

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Indagine qualitativa sull’adozione di strumenti innovativi per l’adempimento degli obblighi AML/CFT emessa dall’Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d’Italia in data 2 settembre 2025

IL SOVRAINDEBITAMENTO

Adesione della Banca d’Italia ai nuovi Orientamenti emanati dell’EBA

Adeguata verifica a distanza

Attuazione degli Orientamenti congiunti dell’Autorità bancaria europea e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in materia di valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

Orientamenti Banca d’Italia e possibili scenari di non retroattività della sentenza Lexitor, in materia di riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento

Offerta di prodotti abbinati a finanziamenti.

Banca D’Italia – comunicato agli Intermediari – segnalazione alla Centrale Rischi

Banca D’Italia – prevenzione dei fenomeni di criminalità – Comunicazione UIF 16 aprile 2020

Banca D’Italia – Raccomandazione 10 aprile 2020