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Informazioni utili per restare sempre aggiornati sulle novità del settore del credito, con i consigli di Consulenti ed esperti per affinare sempre più la compliance aziendale di Agenti e Mediatori Creditizi.
complianceMediatori creditiziOAMSistema Controlli Interni
22 Ottobre 2024
I Mediatori Creditizi non devono proporre al consumatore mutui immobiliari che vincolino l’erogazione del credito alla...
AOMComunicazioniVigilanza
22 Ottobre 2024
Con comunicazione n. 37/2024 l’OAM ha fornito chiarimenti su cosa debba intendersi per “sede della direzione...
vigilanza informatica
21 Ottobre 2024
Nell’era digitale attuale, in cui le minacce informatiche si evolvono con una rapidità sorprendente, la...
AntiriciclaggioBanca d'ItaliaEBAVigilanza
29 Agosto 2024
Con nota n. 39 del 28/8/2024, che integra la nota n. 15 del 2021, la Banca...
clausola di esclusivaclausola penaleMediatori creditizi
8 Aprile 2024
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimenti nr. 31100, 31101, 31102 e 31103 pubblicati...
Agenti in attività finanziariadipendenti e collaboratoriMediatori creditizi
25 Marzo 2024
In data 26 ottobre 2023 l’OAM ha pubblicato la Comunicazione n. 35/23, contenente “chiarimenti in merito...
Agenti in attività finanziariaMediatori creditiziOAM
21 Febbraio 2024
È attivo dal 22 gennaio 2024 il nuovo metodo di pagamento dei contributi di iscrizione all’OAM...
Agenti in attività finanziariaAntiriciclaggioMediatori creditiziUIF
10 Gennaio 2024
Dal primo gennaio 2024 i soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette sono tenuti ad applicare,...
Mediatori creditiziWhistleblowing
21 Novembre 2023
Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il d.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023...
No cat
31 Ottobre 2023
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre 2023 la Direttiva (UE) 2023/2225...
Mediatori creditiziOAM
31 Ottobre 2023
L’OAM ha pubblicato il secondo numero del suo Magazine dedicato al mondo della mediazione creditizia. Al...
consulenzainvestimenti EsteroMediatori creditizi
25 Ottobre 2023
Remote onboarding e misure semplificate di adeguata verifica. Nell’ultimo trimestre 2022 le disposizioni normative in materia...
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