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Informazioni utili per restare sempre aggiornati sulle novità del settore del credito, con i consigli di Consulenti ed esperti per affinare sempre più la compliance aziendale di Agenti e Mediatori Creditizi.
9 Aprile 2026
La Banca d’Italia aggiorna le Guide sull’Arbitro Bancario e Finanziario, sul Credito al Consumo e sul...
17 Marzo 2026
Ai sensi della Comunicazione OAM n. 34/23, gli Agenti in Attività Finanziaria e i Mediatori Creditizi...
13 Gennaio 2026
Il Dlgs. n.231 dell’08 giugno 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento una peculiare responsabilità dell’Ente che...
2 Dicembre 2025
L’art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 231/2007 ha introdotto l’obbligo per tutti i destinatari di...
1 Dicembre 2025
La UIF ha pubblicato il nuovo manuale SOS versione 2.2 che contiene al capitolo 8 la...
17 Settembre 2025
Negli ultimi anni, il panorama internazionale è stato caratterizzato da una crescente instabilità geopolitica e da...
3 Settembre 2025
Il documento della Banca d’Italia presenta i risultati di un’indagine qualitativa condotta su un campione di...
3 Settembre 2025
In merito al tema oggetto della presente nota risulta pacifico ed attuale quanto asserito nella Nota...
2 Luglio 2025
L’art. 35 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ad un’ampia platea di...
23 Giugno 2025
Gli iscritti negli Elenchi tenuti dall’OAM devono comunicare ogni variazione dei dati precedentemente forniti all’Organismo, come...
19 Giugno 2025
Il settore corporate A giugno 2025 l’Ufficio Studi dell’OAM ha pubblicato un documento che analizza il...
12 Giugno 2025
La IV Direttiva antiriciclaggio impone alla Commissione Europea di aggiornare regolarmente l’elenco delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto...
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